क्यास्टेल वाइन उद्योग बोर्डोमा अनुसन्धान अन्तर्गत

क्यास्टेलले हाल फ्रान्समा दुई अन्य (वित्तीय) अनुसन्धानको सामना गरिरहेको छ, यस पटक चीनमा यसको सञ्चालनको बारेमा, फ्रान्सेली क्षेत्रीय अखबार सुड ओएस्टका अनुसार। "झूटा ब्यालेन्स पानाहरू" र "मनी लान्ड्रिंग धोखाधडी" कास्टेलेनले यसको सहायक कम्पनीहरू मार्फत फाइल गरेको कथित अनुसन्धान अपेक्षाकृत जटिल छ।

अनुसन्धान चीनमा क्यास्टेलको कास्टेल फ्रेरेस र BGI (बियर्स र कूलर्स इन्टरनेशनल) शाखाहरू मार्फत गरिएको कारोबारको वरिपरि घुम्छ, पछि सिंगापुरका व्यापारी कुआन तान (चेन गुआंग) मार्फत चिनियाँ बजारमा दुईवटा संयुक्त उद्यमहरू (Langfang Changyu-Castel र Yantai) स्थापना गर्दै। Changyu-Castel ले 2000 को प्रारम्भमा चिनियाँ वाइन विशाल चांगयुसँग साझेदारी गर्यो।

यी संयुक्त उद्यमहरूको फ्रान्सेली हात Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) संस्था हो, कहिलेकाहीं BGI र Castel Frères द्वारा अध्यक्षता। यद्यपि, चेन गुआंगले पछि क्यास्टेलसँग विवाद गर्न थाले र फ्रान्सेली अधिकारीहरूलाई क्यास्टेलले सम्भावित गल्ती गर्न चेतावनी दिनु अघि व्यवस्थामा आफ्नो (चेन गुआंग) संलग्नताको लागि चिनियाँ अदालतहरू मार्फत क्षतिपूर्ति मागे।

"क्यास्टेलले फ्रान्सेली अधिकारीहरूलाई थाहै नदिईकन - दुई चिनियाँ कम्पनीहरूमा $ 3 मिलियन शेयर लगानी गर्‍यो - अनुमानित $25 मिलियनको नजिक हुन सक्छ," सुड ओएस्टको रिपोर्टले भन्यो। "तिनीहरू VASF को ब्यालेन्स पानामा कहिल्यै रेकर्ड हुँदैनन्। तिनीहरूले उत्पन्न गरेको नाफा जिब्राल्टर क्यास्टेल सहायक कम्पनी जाइदा कर्पोरेशनको खातामा वार्षिक रूपमा जम्मा गरिन्छ।

फ्रान्सेली अधिकारीहरूले प्रारम्भिक रूपमा 2012 मा बोर्डोमा अनुसन्धान सुरु गरे, यद्यपि ती अनुसन्धानहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो उतार-चढावहरू पाएका थिए, फ्रान्सेली राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा विभाग (DVNI) ले सुरुमा VASF लाई फ्रान्सेली अधिकारीहरूले छोड्नु अघि 4 मिलियन यूरो बक्यौता तिर्न आग्रह गरे। 2016 मा मामला।

"झूटा ब्यालेन्स पाना प्रस्तुतीकरण" (संयुक्त उद्यम शेयरहरू सूचीबद्ध नगरेको) को आरोपहरू अझै अनुसन्धान अन्तर्गत छन्। यसैबीच, फ्रान्सेली वित्तीय अभियोजकको कार्यालय (PNF) ले "कर छली मनी लान्ड्रिंग" मुद्दा (जिब्राल्टर-आधारित जाइदा मार्फत क्यास्टेल) उठाएको छ।

"सुड ओएस्ट द्वारा सोधिएको प्रश्नमा, क्यास्टेल समूह मुद्दाको योग्यतामा जवाफ दिन हिचकिचायो र यस चरणमा, यो बोर्डो अनुसन्धान बाहेक कुनै प्रश्नको विषय होइन," सुद ओएस्ट अखबारले भन्यो।

"यो प्राविधिक र लेखा विवाद हो," क्यास्टेलका वकिलहरूले थपे।

सुड ओएस्टले केसलाई हेर्छन्, र विशेष गरी क्यास्टेल र चेन गुआंग बीचको सम्बन्ध जटिल रूपमा - र दुई बीचको कानुनी प्रक्रिया अझ बढी छ।